AMLBot Checker

AMLBot проверяет BTC, USDT, ETH, 5000+ монет на предмет AML для предотвращения рисков.

проверка ПОД

Проверьте AML вашего криптокошелька, чтобы сохранить ваши активы в безопасности. Пример: один высокорисковый USDT может испортить оценку AML.

Расследование блокчейна

Раскройте паутину криптопреступности с помощью инструмента аналитики на основе блокчейна, который предоставляет следователям подробные данные.

Анонимная проверка криптографии

Приложение AMLBot Checker — не сохраняет журналы проверенных кошельков и отчеты проверки AML (вы можете настроить очистку журналов).

Нам доверяют

28% транзакций имеют высокий риск!

Проверьте риск криптоадреса с помощью инструмента проверки AML для trc-20, erc-20 и других блокчейнов. Не позволяйте мошенникам воспользоваться вашим доверием! Приложение AML Crypto Check — помогает обнаружить подозрительные транзакции и защитить ваши активы от заморозки.

Услуги по борьбе с отмыванием денег в криптовалюте

AML-проверка кошелька

Избегайте замораживания активов

Например: вы вносите на биржу USDT TRC-20/ERC-20 с высоким уровнем AML, ваш счет может быть заблокирован в связи с требованием KYC.

Улучшить безопасность

Выявляйте мошенников и устраняйте потенциальные угрозы безопасности, чтобы защитить свои активы от ресурсов даркнета и других преступлений.

Избегайте проблем с законом

Соблюдайте правила AML (противодействие отмыванию денег) и избегайте проблем. Регулярно проверяйте свой криптокошелек, чтобы соответствовать требованиям законодательства.

Проверьте свой кошелек🔍

Первая проверка бесплатно2

Что мы анализируем?

В криптовалютной индустрии все меняется очень быстро, и регулирование становится строже с каждым годом. Регулярные проверки помогут вам соответствовать меняющимся требованиям законодательства и при этом избегать проблем.

Опасность AMLBot проверка криптографии

Эксплуатация детей

Организации, связанные с эксплуатацией детей.

Темный рынок

Криптовалюты, задействованные в незаконной торговле и на нелегальных рынках.

Темная служба

Криптовалюты связаны с незаконной деятельностью, такой как жестокое обращение с детьми, финансирование терроризма или незаконный оборот наркотиков.

Принудительные действия

В отношении организации ведется расследование или судебное разбирательство со стороны правоохранительных органов.

Мошеннический обмен

Биржи, которые были замешаны в мошенничестве, незаконных операциях или чьи активы были арестованы государственными органами.

Играть в азартные игры

Криптовалюты, связанные с нелегальными платформами для онлайн-гемблинга.

Незаконная услуга

Монеты, связанные с незаконными услугами или деятельностью.

Миксер

Криптовалюты, которые были смешаны для сокрытия их происхождения или назначения, часто используются для отмывания денег.

Выкуп

Монеты, полученные путем вымогательства, шантажа или требования выкупа.

Санкции

Субъекты, подпадающие под международные или государственные санкции.

Мошенничество

Криптовалюты, полученные мошенническим или обманным путем.

Украденные монеты

Криптовалюты, приобретенные путем кражи или несанкционированного доступа к чужим активам.

Финансирование терроризма

Организации, связанные с финансированием или поддержкой террористической деятельности.

Подозрительные источники AMLBot проверка криптографии

банкомат

Криптовалюты, приобретенные через криптовалютные банкоматы.

Обмен | Высокий риск

Организация классифицируется как высокорискованная, если она соответствует следующим условиям:

Отсутствие KYC: платформа не требует идентификации пользователя перед разрешением на внесение или снятие средств или не прилагает никаких усилий для проверки предоставленной информации.

Криминальные связи: организация столкнулась с уголовными обвинениями, связанными с нарушениями в сфере борьбы с отмыванием денег (AML) или противодействия финансированию терроризма (CFT).

Влияние: платформа имеет высокий уровень подверженности рискованным услугам, таким как рынки даркнета, другие высокорисковые биржи или миксеры. Это определяется как услуга, уровень риска которой значительно отклоняется от среднего показателя всех идентифицированных бирж за 12-месячный период.

Юрисдикция: организация работает в юрисдикции со слабыми или неэффективными правилами AML/CFT.

Нелицензированная: организация не имеет действующей лицензии на торговлю криптовалютами.

Пулы ликвидности

Смарт-контракты, в которых криптовалюты блокируются для обеспечения ликвидности децентрализованных рынков или платформ.

P2P-обмен | Высокий риск

Организация, способствующая одноранговым (P2P) криптовалютным обменам без специализированной лицензии. Сюда также входят организации, лицензированные в юрисдикциях, отмеченных FATF, или те, которые не требуют KYC для крупных транзакций, что делает их уязвимыми для отмывания денег.

Безымянный сервис

Относится к неопознанным кластерам или группам адресов и транзакций, которые демонстрируют закономерности, соответствующие закономерностям службы, но сама служба остается неклассифицированной.

Надежные источники AMLBot проверка криптографии

Обмен

Платформа, на которой пользователи могут покупать, продавать и торговать криптовалютами, работающая в соответствии с соответствующими торговыми лицензиями, которые позволяют осуществлять депозитарные, брокерские или связанные с ними финансовые услуги с функциями централизованного обмена. В

эту категорию не входят:

лицензии на общие финансовые услуги или биржи, работающие в юрисдикциях, включенных в несотрудничающий список FATF.

Биржи в этой категории представляют собой значительную часть криптовалютной индустрии, обрабатывая около 90% средств, обрабатываемых через эти платформы.

ICO

Организация, которая собирает средства для своего проекта, предлагая недавно созданные криптовалютные токены в обмен на фиатные деньги или устоявшиеся криптовалюты, такие как Bitcoin или Ethereum.

Хотя многие ICO являются законными, также есть многочисленные случаи мошенничества, когда организаторы собирают средства, а затем исчезают.

Торговая площадка

Криптовалюты, используемые для законных транзакций на рынке.

Торговые услуги

Услуга, которая позволяет компаниям принимать криптовалютные платежи от клиентов, также известная как платежные шлюзы или процессоры. Часто включает конвертацию криптовалютных платежей в фиатную валюту и перевод средств на банковский счет продавца.

Шахтер

Криптовалюты, которые были добыты, но еще не перемещены и не проданы.

Другой

Криптовалюты, полученные такими методами, как раздача монет, продажа токенов или другими способами.

P2P-обмен

Организация, имеющая лицензию на управление платформой, которая позволяет пользователям обмениваться криптовалютами напрямую друг с другом, без посредников.

Сюда не входят платформы, работающие по общим лицензиям на финансовые услуги или базирующиеся в юрисдикциях, включенных в несотрудничающий список FATF.

Платежный процессор

Криптовалюты, связанные с сервисами, облегчающими платежи.

Изъятые активы

Криптовалюты, конфискованные государственными органами.

Кошелек

Онлайн-кошелек — это сервис, используемый для хранения и управления криптовалютой. Хостинговые кошельки, особый тип онлайн-кошельков, являются кастодиальными решениями, где поставщик услуг хранит закрытые ключи пользователя. Хотя они могут представлять риски, такие как потенциальное мошенничество или слабая безопасность, надежные поставщики часто предлагают лучшую защиту, чем лица, работающие со своими собственными ключами.

Ценообразование

Начинать

1 проверка

3 доллара за один чек

Сэкономьте 17%

Оптимальный

10 проверок

2,5 доллара за один чек

25$

Сэкономьте 33%

Профи

25 Проверок

2 доллара за один чек

50 долларов

Поддерживается более 25 блокчейнов, включая собственные активы и токены
Возможность ручного просмотра транзакций и кошельков через панель управления
Приоритетное обслуживание доступно 24/7
100+ источников данных

Как проверить свой кошелек?

⠀

Подключить кошелек.

⠀

Подождите, пока наша система проверит кошелек.

Зарегистрируйтесь, чтобы получить больше дополнительных функций

Больше продуктов и решений

КИТ

Автоматизированные проверки всех кошельков и транзакций через API

Обучение ПОД

Специализированные учебные курсы для криптоиндустрии

ЗСК

Проверяйте пользователей быстро и безопасно с помощью автоматизированных и эффективных решений

Расследование

Поддержка по восстановлению украденной криптовалюты

Консалтинг

Помощь криптобизнесу в процессах AML, обучении и открытии банковских счетов

Оставьте заявку

Расследование адреса кошелька

Загрузить пример отчета.pdf

Почему AMLBot?

Индивидуальный подход

AMLBot предлагает разнообразные решения по обеспечению соответствия, адаптированные под каждого клиента.
Имея опыт оказания помощи более чем 300 криптокомпаниям в 25 регионах, мы уверены, что сможем удовлетворить ваши потребности.

Давайте обсудим

Интегрированная платформа соответствия

Мы предоставляем услуги по проверке KYT/кошелька, KYC, AML и дополнительные услуги для криптовалютного бизнеса.
Оценка рисков AMLBot осуществляется на основе различных источников данных, что обеспечивает высочайшую надежность данных.
Наши простые в использовании сервисы упрощают ваши бизнес-операции, устраняя сложность работы с поставщиками услуг по обеспечению соответствия.

Мы являемся доверенными членами

ИНАТБА
CDA
ТЫ
ЛСВ3
ЕБА

Часто задаваемые вопросы

Вашего вопроса нет в списке?

Свяжитесь с нами через Telegram. Мы доступны 24/7, чтобы обеспечить беспроблемный опыт для всех.

Мы в Telegram

Мы на связи 24/7 , однако не всегда можем быстро ответить ночью.

Что может AML Checker? AMLBot проверка криптографии

Checker оценивает риск AML вашего криптокошелька, проверяя базу данных на предмет наличия источника в черном списке.

Что означает оценка риска? AMLBot проверка криптографии

В зависимости от источника средств им присваивается рейтинг от 0% до 100%.

Какие источники представляют высокий риск? AMLBot проверка криптографии

Например, различные рынки даркнета и другие источники с разным уровнем риска.

Каковы различные уровни риска? AMLBot проверка криптографии

От 0% до 25% - безопасная зеленая зона; От 25% до 75% - средний уровень; От 75% до 100% - такой криптокошелек считается высокорискованным.

Какие монеты проверяет AML checker? AMLBot проверка криптографии

AML Crypto Checker проверяет: BTC (Bitcoin), USDT (Tether) TRC20/ERC20, ETH (Ethereum), TRX (Tron), BNB (Binance coin) и еще 5000 монет. (Все популярные блокчейны)

Как AMLBot помогает защитить ваши активы? AMLBot проверка криптографии

Проверив свой или чужой кошелек перед транзакцией, вы можете отклонить ее или приостановить транзакцию до выяснения обстоятельств — не рискуя при этом безопасностью своих средств.

Мой ОМЛ выше 50%, но я уверен, что это безопасно? AMLBot проверка криптографии

Результаты основаны на комплексной международной базе данных AML. Так что в любой момент вы можете получить рискованный актив и совершить сделку.

Как часто мне следует проверять активы? AMLBot проверка криптографии

Рекомендуется регулярно держать ситуацию под контролем, особенно при взаимодействии с неизвестным кошельком.

После проверки чек показал риск 75-100%, что делать? AMLBot проверка криптографии

Вам необходимо провести собственное расследование или обратиться в нашу службу технической поддержки за помощью эксперта по ПОД.

Ведете ли вы историю своих пользователей? AMLBot проверка криптографии

Мы не храним историю журналов, вы можете вручную очистить результаты или установить интервал очистки.

Как вы обеспечиваете защиту данных? AMLBot проверка криптографии

ИСО-9001, ИСО-27001

AML-проверка кошелька

Проверьте свой кошелек🔍